2019年6月30日
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董事會
Board of Directors

執行董事:林昭遠 林峰 李鋒 陳靜 劉艷

非執行董事:毛建華

獨立非執行董事:余立發 李家麟 劉漢銓


執行董事

林昭遠先生(董事長)

二〇一八年八月獲委任為本公司董事長,亦任廣州市城市建設開發有限公司(「廣州城建開發」)董事長。彼于二〇一五年十一月起任本公司執行董事,曾任本公司副董事長及總經理。林先生擁有中山大學經濟學學士學位、工商管理碩士學位以及機械工程師資格。林先生曾擔任廣州造紙集團有限公司(「廣州造紙」)董事長以及本公司的最終控股公司廣州越秀集團有限公司(「廣州越秀」)及越秀企業(集團)有限公司(「越秀企業」)總經理助理、副總經理及越秀房托資產管理有限公司 (為于香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之越秀房地產投資信托基金(股份代號:405)管理人))主席、非執行董事。林昭遠先生在企業管理、精益管理、成本控制、企業轉型發展等領域擁有豐富經驗,在企業經營管理方面的思路具有較好的前瞻性和創新性。

林峰先生(副董事長)

二〇一八年八月獲委任為本公司副董事長、執行董事及總經理,亦任廣州城建開發董事及總經理、杭州越秀房地產開發有限公司及成都越秀房地產開發有限公司董事長及廣州越秀商業地產投資管理有限公司董事。林先生畢業于廣東財經大學(前稱:廣東商學院)會計學系,擁有經濟學學士學位、澳大利亞西悉尼大學工商管理碩士學位以及中華人民共和國財政部頒授的會計師資格。林先生于一九九四年加入廣州市城市建設開發總公司,曾擔任廣州城建開發財務部及管理部副總經理、財務部總經理、本公司總經理助理及越秀地產城市更新集團(為本公司旗下的城市更新項目版塊統稱)總經理。彼于二○一四年起任本公司副總經理,負責分管投資、財務及華東區域公司的經營工作。林先生參與了本公司多項重大資本運作及融資工作,在企業投資決策和資金管理方面擁有豐富經驗。

李鋒先生

二〇一四年三月獲委任為本公司執行董事,亦任廣州越秀及越秀企業首席資本運營官,并分管廣州越秀及越秀企業資本經營部、客戶資源管理與協同部及信息中心,主要負責組織及實施重大資本運營計劃、統籌協調上市公司投資者關系、優化提升客戶資源管理與協同、推動完善信息建設等工作。李先生亦為廣州城建開發董事及越秀金融控股有限公司(「越秀金控」)董事長兼非執行董事。李先生亦出任為越秀房托資產管理有限公司(為越秀房地產投資信托基金(股份代號:405)管理人)非執行董事、創興銀行有限公司(「創興銀行」)(股份代號:1111)非執行董事、越秀交通基建有限公司(「越秀交通」)(股份代號:1052)執行董事,上述公司之股份均于聯交所上市及廣州越秀金融控股集團股份有限公司(「廣州越秀金控」)(于深圳證券交易所上市之公司,股份代號:987董事。李先生先后畢業于華南理工大學船舶與海洋工程系及暨南大學工商管理學院,擁有工程系學士學位、工商管理碩士學位以及中國高級工程師資格。李先生亦獲取由廣州市人民政府頒授為廣州市重大行政決策論證專家,同時亦擔任廣州市一帶一路投資企業聯合會會長、廣州市穗港澳合作交流促進會秘書長、廣州市人民對外友好協會理事及香港中國企業協會上市公司委員會副主席。彼于二〇〇一年十二月加入越秀企業,曾擔任廣州越秀及越秀企業總經理助理、企管部副經理、監察稽核室總經理助理、資本經營部總經理、越秀發展有限公司副總經理等職務。李先生熟悉了解上市公司業務及資本市場運作模式。彼自二〇〇八年起參與廣州越秀及越秀企業所有重大資本運營項目;在此之前,彼亦參與越秀房地產投資信托基金成功上市,在資本運營方面擁有豐富實踐經驗。

陳靜女士

二〇一七年七月獲委任為本公司執行董事,亦任本公司財務總監,并兼任廣州越秀及越秀企業首席財務官兼財務部總經理、廣州城建開發董事及越秀證券控股有限公司董事長。陳女士亦出任越秀金控、創興銀行非執行董事及越秀交通執行董事。陳女士畢業于西安交通大學審計專業,擁有北京理工大學管理與經濟學院工商管理專業碩士學位,具備審計師、國際注冊內審師專業資格。陳女士于二〇〇四年七月加入廣州越秀,曾擔任監察(審計)室副總經理及審計部總經理等職務。陳女士先后參與廣州越秀重大風險體系及財務系統建設項目,熟悉上市公司風險管理、內部監控及財務管理等業務,在企業建立健全風險管理、內部監控體制及財務管理等方面擁有豐富經驗。陳女士在加入廣州越秀前,曾在湖北大學商學院及海信科龍電器股份有限公司工作。

劉艷女士

二〇一八年八月獲委任為本公司執行董事,亦任廣州越秀及越秀企業首席人力資源官兼管理部總經理、廣州越秀人力資源(組織)部及越秀企業人力資源部總經理。劉女士亦兼任廣州城建開發、廣州越秀金融、廣州越秀金融控股集團有限公司、 廣州越秀融資租賃有限公司、上海越秀融資租賃有限公司及廣州造紙董事。劉女士畢業于南開大學社會學專業及上海交通大學高級管理人員工商管理專業,擁有社會學學士學位及碩士學位,以及高級管理人員工商管理碩士學位,亦持有中級人力資源管理經濟師資格。劉女士于二〇〇二年七月加入廣州越秀,曾擔任廣州越秀及越秀企業人力資源總監,亦主導組織實施多項廣州越秀重大人力資源建設及優化工作,考核體系建設及精益管理項目,在大型企業人力資源管理和運營管理方面擁有豐富經驗。


非執行董事

毛建華先生

二〇一九年六月獲委任為本公司非執行董事,亦任廣州地鐵集團有限公司副總經理、房地產事業總部總經理。毛先生擁有華南理工大學工學學士學位及暨南大學工商管理碩士學位。毛先生曾出任多個不同職位,包括廣州地鐵戰略發展部總經理和廣州有軌電車有限責任公司總經理。毛先生在項目統籌管理和公司管理方面有豐富的經驗。毛先生對企業戰略規劃、企業管理、成本控制以及人力資源管理方面有較強的前瞻性和創新性,毛先生在土地儲備和房地產物業開發、多元資源經營等方面策劃和管理、在產業資源整合和拓展等項目中發揮積極的作用。


獨立非執行董事

余立發先生 

自一九九二年起出任為本公司獨立非執行董事。余先生亦任越秀金控及創興銀行獨立非執行董事。余先生持有澳洲Macquarie University應用財務碩士學位及香港大學管理學文憑。余先生在投資、銀行及財務方面擁有逾40年經驗。

李家麟先生 

自二〇〇〇年起出任為本公司獨立非執行董事。李先生亦任越秀金控及創興銀行獨立非執行董事。李先生為專業會計師、英國特許公認會計師公會資深會員,并于銀行及審計方面有20多年經驗。彼為周生生集團國際有限公司(股份代號:116)﹑密迪斯肌控股有限公司(股份代號: 8307)、永豐集團控股有限公司(股份代號:1549)及優品360控股有限公司(股份代號:2360)之獨立非執行董事,上述公司之股份均于聯交所上市。

劉漢銓先生(獲授金紫荊星章勛銜,太平紳士)

于二〇〇四年起出任本公司之獨立非執行董事。劉先生持有倫敦大學法學學士學位,為香港高等法院律師、中國司法部委托公證人及國際公證人。現為劉漢銓律師行高級合伙人。劉先生現任中國金茂控股集團有限公司(股份代號:817)、旭日企業有限公司(股份代號:393)、越秀交通、大悅城地產有限公司(股份代號:207)及光匯石油(控股)有限公司(股份代號:933)的獨立非執行董事。上述公司之股份均于聯交所上市。他還出任中銀集團保險有限公司、中銀集團人壽保險有限公司、南洋商業銀行有限公司、Sun Hon Investment & Finance LimitedWydoff LimitedWytex LimitedTrillions Profit Nominees & Secretarial Services LimitedHelicoin LimitedWyman Investments Limited 及信達金融控股有限公司的董事。劉先生也曾于一九八八年至一九九四年任中西區區議會主席,于一九九二年至一九九三年任香港律師會會長,于一九八八年至一九九七年任雙語法例咨詢委員會會員,并于一九九五年至二○○四年任香港立法會議員(于一九九七年至一九九八年為臨時立法會成員)。劉先生曾任第十屆、第十一屆及第十二屆中國人民政治協商會議全國委員會常務委員。

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